Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Купить Гарантия
Код работы: 31327
Дисциплина: Неизвестна
Тип: Дипломная
Вуз:РАНХиГС - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 490 руб.
Просмотров: 7545
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7
1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
1.2 Акты национального законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 15
1.3 Локальные акты кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 24
2. РОЛЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 29
2.1 Система органов и организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 29
2.2 Особенности деятельности кредитных организаций по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации 34
2.3 Ответственность кредитных организаций и их должностных лиц за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 60





   
Отрывок: В условиях глобальных трансформаций современной мировой экономики особое значение приобретает развитие систем защиты финансовых рынков. Распространение процесса глобализации экономики приводит к ряду негативных проблем к которым относится и проблема легализации (отмывания) доходов, которые получены преступным путем.
Отмывание доходов, которые получены преступным путем, является не только общественно опасным деянием, а и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом, поскольку негативно влияет на экономику государства и экономические реформы, подрывает фундамент рыночных механизмов экономики, снижает инвестиционную привлекательность, делает менее конкурентоспособной и более уязвимой экономику для иностранного капитала. Особую актуальность данный вопрос приобретает на современном этапе развития экономики России, когда в качестве концептуальной стратегии развития выдвинуто требование интеграции в мировое экономическое сообщество. Изучение основных принципов борьбы с отмыванием денег позволит построить эффективную национальную программу противодействия, применяя опыт других стран в этом направлении с учетом национальных особенностей страны.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Международные правовые акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

В настоящее время, борьба с легализацией доходов от преступной деятельности стала одной из крупнейших проблем международной антикриминальной политики. Это показывает резко возросшие масштабы данного явления. Отмывание капиталов, которые получены преступным путем, приобрело международный характер и требуется срочное принятие мер противодействия им также в международном масштабе. Легализация доходов полученных от преступной деятельности стала серьезной угрозой как для мировых финансов, так и для каждой финансовой системы разных государств . Приход доходов в экономику любой страны, которые незаконно получены, вызывает рост криминального бизнеса, углубляет коррупцию, подтачивает её финансовые устои. Борьба с такими негативными явлениями на международном уровне, началась с заключения двух- и многосторонних договоров, принятия различных международных деклараций и резолюций. Следующий шаг – это основание международной организации, которая должна проводить координацию усилий по противодействию отмыванию капитала и финансированию международного терроризма.

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: ВЗФИ
Просмотры: 6539
Тема: Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: Ранхингс
Просмотры: 8848
Тема: Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: Институт труда и права
Просмотры: 6866

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »